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云南白药(000538)最新股价
第九届监事会2020年第二次会议决议公告
云南白药集团股份有限企业(以下简称“企业”或“云南白药”)第九届监事会2020年第二次会议(以下简称“会议”)于2020年3月25日在本企业办公楼四楼会议室召开,本次会议通知于2020年3月15日以书面、邮件或传真方式发出,监事会应出席6人,亲自出席及授权出席监事6人。监事吴群因工作原因未能亲自出席本次会议,授权监事会主席游光辉代为出...
2020/03/28
2019年年度审计报告
2020/03/28
内部控制审计报告(2019年12月31日)
公告链接
2020/03/28
关于2020年度预计日常关联交易的独立董事事前认可意见
根据《中华人民共和国企业法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市企业建立独立董事制度的引导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《企业章程》的有关规定,大家作为云南白药集团股份有限企业(以下简称“企业”)的独立董事,在认真审阅有关资料并听取管理层汇报的基础上,对企业《关于2020年度预计日常关联交易》的议案进行了认真的事前审核,...
2020/03/28
上市企业股权激励计划自查表
公告链接
2020/03/28
关于企业非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
公告链接
2020/03/28
2019年度内部控制评价报告
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称“企业内部控制规范体系”),结合本企业(以下简称“企业”)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,大家对企业2019年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。一、重要声明按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全...
2020/03/27
北京德恒(昆明)律师事务所关于企业2020年股票期权激励计划(草案)的法律意见
致:云南白药集团股份有限企业本所根据与贵企业签订的《法律顾问协议》,接受贵企业的委托,担任贵企业本次激励计划的法律顾问,并根据《企业法》《证券法》《管理办法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则》等有关法律、法规和中国证监会、深交所的有关规定,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,为本次...
2020/03/27
独立董事公开征集委托投票权报告书
重要内容提示:?征集投票权的起止时间:自2020年4月15日至2020年4月16日?征集人对所有表决事项的表决意见:赞成?征集人未持有企业股票根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市企业股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)的有关规定,云南白药集团股份有限企业(以下简称“
2020/03/27
关于2020年度日常关联交易预计公告
一、日常关联交易基本情况(一)日常关联交易概述1、企业根据2020年度日常经营需要,对包括采购、销售商品等与日常经营相关的各项关联交易进行了合理预计,预计企业2020年与昆明德和罐头食品有限责任企业、西藏久实致和营销有限企业、万隆控股集团有限企业发生的日常关联交易合计总额为27,650.00万元,占企业最近一期经审计净资产3,809,...
2020/03/27
独立董事的独立意见
根据《中华人民共和国企业法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市企业建立独立董事制度的引导意见》和《上市企业治理准则》以及《企业章程》的相关规定,大家作为云南白药集团股份有限企业(以下简称“企业”)的独立董事,对企业2020年3月25日召开的第九届董事会2020年第三次会议的相关议案及相关事项发表如下独立意见:一、关于企业2019...
2020/03/27
监事会2019年度工作报告
2019年,云南白药集团股份有限企业监事会在股东大会的领导下,严格遵守中华人民共和国《企业法》、《证券法》、《企业章程》等相关法律法规和规范要求,认真履行监督职能,审慎、客观地审议企业财务状况、生产经营、重大资产重组相关的各项议题,切实监督董事、高级管理人员的履职行为合法、合规性,在维护企业平稳、健康、快速发展,确保股东大会各项决议的...
2020/03/27
2019年度独立董事述职报告(张永良)
各位股东:本人作为云南白药集团股份有限企业(以下简称“企业”)独立董事,报告期内严格遵照《企业法》、《证券法》、《上市企业治理准则》、《关于在上市企业建立独立董事制度的引导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规和规范性文件,以及本企业《企业章程》、《独立董事年报工作制度》等有关规定要求,谨遵诚信、忠实、勤勉的原...
2020/03/27
2019年度独立董事述职报告(尹晓冰)
各位股东:本人作为云南白药集团股份有限企业(以下简称“企业”)独立董事,报告期内严格遵照《企业法》、《证券法》、《上市企业治理准则》、《关于在上市企业建立独立董事制度的引导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规和规范性文件,以及本企业《企业章程》、《独立董事年报工作制度》等有关规定要求,谨遵诚信、忠实、勤勉的原...
2020/03/27
2019年度独立董事述职报告(王化成)
各位股东:2019年8月21日,经企业2019年第二次临时股东大会审议通过,本人正式卸任云南白药集团股份有限企业(以下简称“企业”)独立董事。在本人担任企业独立董事期间,始终严格遵照《企业法》、《证券法》、《上市企业治理准则》、《关于在上市企业建立独立董事制度的引导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规和规范性...
2020/03/27
2019年度独立董事述职报告(王方华)
各位股东:2019年8月21日,经企业2019年第二次临时股东大会审议通过,本人正式卸任云南白药集团股份有限企业(以下简称“企业”)独立董事。在本人担任企业独立董事期间,始终严格遵照《企业法》、《证券法》、《上市企业治理准则》、《关于在上市企业建立独立董事制度的引导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规和规范性...
2020/03/27
2019年度独立董事述职报告(刘劲)
各位股东:2019年8月21日,经企业2019年第二次临时股东大会审议通过,本人正式卸任云南白药集团股份有限企业(以下简称“企业”)独立董事。在本人担任企业独立董事期间,始终严格遵照《企业法》、《证券法》、《上市企业治理准则》、《关于在上市企业建立独立董事制度的引导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规和规范性...
2020/03/27
2019年度独立董事述职报告(林瑞超)
各位股东:2019年8月21日,经企业2019年第二次临时股东大会审议通过,本人正式卸任云南白药集团股份有限企业(以下简称“企业”)独立董事。在本人担任企业独立董事期间,始终严格遵照《企业法》、《证券法》、《上市企业治理准则》、《关于在上市企业建立独立董事制度的引导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规和规范性...
2020/03/27
2019年度独立董事述职报告(戴扬)
各位股东:本人作为云南白药集团股份有限企业(以下简称“企业”)独立董事,报告期内严格遵照《企业法》、《证券法》、《上市企业治理准则》、《关于在上市企业建立独立董事制度的引导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规和规范性文件,以及本企业《企业章程》、《独立董事年报工作制度》等有关规定要求,谨遵诚信、忠实、勤勉的原...
2020/03/27
2019年社会责任报告
公告链接
2020/03/27
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