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第九届监事会2019年第六次会议决议公告
发布时间:2019-10-30    查看次数:5384
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    云南白药集团股份有限企业(以下简称“企业”或“云南白药”)第九届监事会2019年第六次会议(以下简称“会议”)于2019年10月27日以通讯表决方式召开,本次会议通知于2019年10月17日以书面、邮件或传真方式发出,应出席监事6名,实际出席监事6名,会议有效行使表决权票数6票。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国企业法》(以下简称“《企业法》”)、《企业章程》的相关规定,会议合法有效。会议审议通过如下议案:


一、审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是企业根据财政部发布的相关文件进行的合理变更及调整。符合财政部的相关规定,符合企业实际情况。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《企业章程》的相关规定,不存在损害企业及股东利益的情形。监事会同意企业本次会计政策变更。具体内容详见本企业同日在巨潮资讯网挂网披露的《关于会计政策变更的公告》(网址:http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意6票、反对0票、弃权0票。


二、审议通过《2019年三季度报告》及摘要,并发表意见如下:

1、企业2019年三季度报告及其相关内容的编制和审议程序符合《企业法》、《证券法》、《企业章程》等有关法律法规及企业规章制度的规定;
2、2019年三季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出企业2019年三季度的经营情况及财务状况等;
3、监事会在提出本意见前,未发现参与三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见本企业同日在巨潮资讯网的挂网公告《2019年三季度报告》及摘要(网址:http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意6票、反对0票、弃权0票。


三、审议通过《关于调增2019年度预计日常关联交易额度的议案》

由于企业在实际生产经营过程中,因市场变化及业务需要,拟与企业之参股企业万隆控股集团有限企业(以下简称“万隆控股”)新增日常关联交易预计额度为232.50万美金,按照即期汇率计算为人民币1,649.80万元,因涉及到汇率波动,实际发生额须以美金为准。
调增后,企业2019年预计的日常关联交易总额为30,349.80万元,占企业最近一期经审计净资产1,992,248.95万元的1.52%,不需报股东大会审议。具体内容详见本企业同日在巨潮资讯网挂网披露的《关于调增2019年度预计日常关联交易额度的公告》(网址:http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意6票、反对0票、弃权0票。


特此公告


云南白药集团股份有限企业

监 事 会

2019年10月27日


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