云南白药集团股份有限企业（以下简称“企业”）第九届董事会2020年第三次会议审议通过，决定于2020年4月21日召开2019年度股东大会。现将本次股东大会相关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2019年度股东大会。
（二）召集人：企业第九届董事会。经企业第九届董事2020年第三次会议审议通过，决定召开2019年度股东大会。
（三）会议召开的合法合规性：本次股东大会的召开符合《企业法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《企业章程》等有关规定。
（四）会议召开时间：
现场会议召开时间：2020年4月21日上午9:30起。
网络投票时间：
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年4月21日9：30～11：30，13：00～15：00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2020年4月21日9：15～15：00。
（五）会议召开方式：本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开。企业将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向企业股东提供网络形式的投票平台，企业股东可以在规定的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）股权登记日：2020年4月14日
（七）会议出席对象：
1、截至2020年4月14日下午15:00收市时，在中国证券登记结算有限责任企业深圳分企业登记在册的企业全体股东，均有权出席股东大会。因故不能出席会议的股东可以书面形式委托授权代理人(授权委托书式样附后)出席现场会议并参加表决，该股东代理人不必为本企业股东，或在网络投票时间内参加网络投票；
2、现任企业董事、监事及高级管理人员；
3、企业聘请的律师；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议地点：昆明市呈贡区云南白药街3686号云南白药集团股份有限企业。
二、会议内容
（一）审议事项如下：
1、《关于2019年度董事会工作报告的议案》；
2、《关于2019年度监事会工作报告的议案》；
3、《关于2019年度财务决算报告的议案》；
4、《关于2019年度报告及其摘要的议案》；
5、《关于2019年度利润分配预案的议案》；
6、《关于聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为企业2020年度审计机构(含内部控制审计)的议案》；
7、关于《2020年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案；
8、关于《2020年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案；
9、关于《回购企业股份以实施员工激励计划的方案》的议案；
10、关于提请企业股东大会授权董事会办理2020年股票期权激励计划相关事宜的议案。
11、关于提请企业股东大会授权董事会办理股份回购相关事宜的议案
第1、3-11议案已经企业第九届董事会2020年第三次会议审议通过，详见企业于2020年3月27日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《第九届董事会2020年第三次会议决议公告》、《2019年度报告》及其摘要、《2020年股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《2020年股票期权激励计划实施考核管理办法》、《回购企业股份以实施员工激励计划的方案》；第2议案详见同日《第九届监事会2020年第二次会议决议公告》及《2019年度监事会工作报告》。
为保护投资者利益，使企业股东充分行使权力，表达自己的意愿，按照《上市企业股权激励管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托，独立董事张永良先生就企业召开的2019年度股东大会的议案7、8、10征集股东委托投票权，具体内容详见企业于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事公开征集委托投票权报告书》。
议案7-11均属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的2/3以上同意，方能通过。
（二）独立董事2019年度述职报告（非审议事项）
企业独立董事将在本次股东大会就2019年工作情况进行述职。
三、提案编码
四、会议登记等事项
（一）参加现场会议股东登记方式
1、符合条件的自然人股东应出示本人身份证、股东帐户卡；由代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书、授权人身份证、股东帐户卡。（授权委托书见附件二）
2、符合条件的法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡；由代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户办理登记手续。（授权委托书见附件二）
3、外地股东可以通过信函或传真办理登记手续。
4、参加网络投票股东无需登记。
（二）登记时间： 2020年4月15日和4月16日上午9:00～11:00，下午14:00～17:00。
（三）登记地点：昆明市呈贡区云南白药街3686号云南白药集团总部办公楼3001室证券部。
（四）登记联系人：胡 淇、桂博翔
电 话：（0871）66226106 传 真：（0871）66203531
邮 编：650500 邮 箱：000538@ynby.cn
（五）会议费用情况：与会股东食宿及交通费自理。
（六）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按照当日通知进行。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票， 网络投票的具体操作流程（见附件一）。
六、备查文件
（一）企业第九届董事会2020年第三次会议决议；
（二）企业第九届监事会2020年第二次会议决议；
特此通知
云南白药集团股份有限企业
董 事 会
2020年3月25日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360538；投票简称：白药投票
2、填报表决意见或选举票数：
（1）本次股东大会投票议案均为非累积投票议案。本次股东大会对多项议案设置“总议案”。
（2）非累积投票提案填报表决意见为：同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2020年4月21日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券企业交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年4月21日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2020年4月21日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位(人)出席云南白药集团股份有限企业2019年度股东大会，并按照授权行使对会议议案的表决权，未明确授权的事项由受托人根据自己的意愿行使表决权。
委托人签名（签章）： 身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
有效期限： 年 月 日至 年 月 日
委托权限：
说明：
1、股东应决定对审议事项选择赞成、反对或者弃权，并在相应栏内划“√”，三者中只能选一项，多选则作为废票，未作选择的，则属于弃权。
2、授权委托书剪报、复印、打印均有效；法人股东需加盖公章。
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