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关于云南白药集团股份有限企业 2019年度股东大会的法律意见
发布时间:2020-04-22    查看次数:3459
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云南白药集团股份有限企业:

    北京德恒(昆明)律师事务所(下称“本所”)作为贵企业的常年法律顾问,本次指派伍志旭、李青倩律师出席贵企业2019年度股东大会(以下简称“本次股东大会”),并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神,对贵企业提供的与本次股东大会有关的文件资料进行了审查,现根据《中华人民共和国企业法》、《中华人民共和国证券法》《上市企业股东大会规则》及贵企业《章程》的规定,就贵企业本次股东大会的相关事项出具如下法律意见:


一、关于本次股东大会的召集和召开程序

根据贵企业提供的有关资料及公开披露的信息,表明贵企业董事会已于2020年3月25日召开了会议,作出了关于召开本次股东大会的决议,并于2020年3月27日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)刊登了召开本次股东大会的通知。

本次股东大会现场会议于2020年4月21日9:30在昆明市呈贡区云南白药街3686号云南白药集团股份有限企业召开,会议召开时间与通知公告时间间隔20天以上,会议召开的具体时间、地点和审议事项也与公告内容一致。

本次股东大会由董事长王明辉先生主持,符合法律、法规及贵企业《章程》的规定。


二、关于出席本次股东大会人员的资格

本次股东大会采用现场与网络投票相结合的方式进行。经本所律师审查,出 席本次股东大会的股东及股东代理人共130名,代表有表决权股份数为

887,448,458股,占贵企业股本总额的69.472847%。其中,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共99名,代表有表决权股份数为661,463,559股,占贵企业股本总额的51.781888%;出席网络投票表决的股东共31名,代表有表决权股份数为225,984,899股,占贵企业股本总额的17.690959%;出席本次股东大会中小股东共127名,代表有表决权股份数为150,625,311股,占贵企业股本总额的11.791523%,其资格均合法有效。此外,贵企业部分董事、监事及高级管理人员也列席了本次股东大会。


三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果

出席本次股东大会的股东及股东代理人审议了、《关于2019年度董事会工作报告的议案》《关于2019年度监事会工作报告的议案》《关于2019年度财务决算报告的议案》《关于2019年度报告及其摘要的议案》《关于2019年度利润分配预案的议案》《关于聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为企业2020年度审计机构(含内部控制审计)的议案》《关于<2020年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<2020年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于<回购企业股份以实施员工激励计划的方案>的议案》《关于提请企业股东大会授权董事会办理 2020 年股票期权激励计划相关事宜的议案》《关于提请企业股东大会授权董事会办理股份回购相关事宜的议案》共十一个议案,并以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决,结果均以符合贵企业章程规定的票数同意通过了以上议案。


四、结论意见

根据以上事实和文件资料,本所律师认为:贵企业本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵企业章程的规定,所通过的各项决议合法、有效。


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