重要提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2020年4月21日上午9:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年4月21日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年4月21日9：15～15：00。
2、现场会议召开地点：昆明市呈贡区云南白药街3686号云南白药集团股份有限企业
3、会议召开方式：本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开。企业通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向企业股东提供网络形式的投票平台，企业股东可以在规定的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
4、会议召集人：企业第九届董事会
5、现场会议主持人：董事长王明辉先生
本次股东大会召集、召开的方式和程序，符合《企业法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《企业章程》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计130人，代表股份887,448,458股，占上市企业总股份的69.472847%。
其中：出席现场会议的股东及股东代理人99人，代表股份661,463,559股，占上市企业总股份的51.781888%。通过网络投票的股东31人，代表股份225,984,899股，占上市企业总股份的17.690959%。
2、中小股东出席的总体情况：
出席本次股东大会的中小股东及股东代理人共计127人，代表股份150,625,311股，占上市企业总股份的11.791523%。
其中：出席现场会议的中小股东及股东代理人97人，代表股份29,058,877股，占上市企业总股份的2.274840%。通过网络投票的中小股东30人，代表股份121,566,434股，占上市企业总股份的9.516683%。
（三）出席会议的其他人员：
1、企业部分董事、监事和高级管理人员。
2、本企业聘请的见证律师。
二、议案审议表决情况
本次会议表决以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行，审议并对以下议案进行了表决：
（一）审议议案1 《关于2019年度董事会工作报告的议案》；
本议案同意887,304,282股，占出席会议所有股东所持股份的99.9838％；反对92,077股，占出席会议所有股东所持股份的0.0104％；弃权52,099股，占出席会议所有股东所持股份的0.0059％。
其中，中小股东同意150,481,135股，占出席会议中小股东所持股份的99.9043％；反对92,077股，占出席会议中小股东所持股份的0.0611％；弃权52,099股，占出席会议中小股东所持股份的0.0346％。
表决结果：审议通过。
（二）审议议案2 《关于2019年度监事会工作报告的议案》；
本议案同意887,304,382股，占出席会议所有股东所持股份的99.9838％；反对91,977股，占出席会议所有股东所持股份的0.0104％；弃权52,099股，占出席会议所有股东所持股份的0.0059％。
其中，中小股东同意150,481,235股，占出席会议中小股东所持股份的99.9043％；反对91,977股，占出席会议中小股东所持股份的0.0611％；弃权52,099，占出席会议中小股东所持股份的0.0346％。
表决结果：审议通过。
（三）审议议案3 《关于2019年度财务决算报告的议案》；
本议案同意887,304,382股，占出席会议所有股东所持股份的99.9838％；反对91,977股，占出席会议所有股东所持股份的0.0104％；弃权52,099股，占出席会议所有股东所持股份的0.0059％。
其中，中小股东同意150,481,235股，占出席会议中小股东所持股份的99.9043％；反对91,977股，占出席会议中小股东所持股份的0.0611％；弃权52,099股，占出席会议中小股东所持股份的0.0346％。
表决结果：审议通过。
（四）审议议案4 《关于2019年度报告及其摘要的议案》；
本议案同意887,304,382股，占出席会议所有股东所持股份的99.9838％；反对91,977股，占出席会议所有股东所持股份的0.0104％；弃权52,099股，占出席会议所有股东所持股份的0.0059％。
其中，中小股东同意150,481,235股，占出席会议中小股东所持股份的99.9043％；反对91,977股，占出席会议中小股东所持股份的0.0611％；弃权52,099股，占出席会议中小股东所持股份的0.0346％。
表决结果：审议通过。
（五）审议议案5 《关于2019年度利润分配预案的议案》；
本议案同意887,426,158股，占出席会议所有股东所持股份的99.9975％；反对21,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024％；弃权1,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
其中，中小股东同意150,603,011股，占出席会议中小股东所持股份的99.9852％；反对21,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0139％；弃权1,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0009％。
表决结果：审议通过。
（六）审议议案6 《关于聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为企业2020年度审计机构(含内部控制审计)的议案》；
本议案同意883,361,397股，占出席会议所有股东所持股份的99.5395％；反对3,012,930股，占出席会议所有股东所持股份的0.3395％；弃权1,074,131股，占出席会议所有股东所持股份的0.1210％。
其中，中小股东同意146,538,250股，占出席会议中小股东所持股份的97.2866％；反对3,012,930股，占出席会议中小股东所持股份的2.0003％；弃权1,074,131股，占出席会议中小股东所持股份的0.7131％。
表决结果：审议通过。
（七）审议议案7 《关于<2020年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
本议案同意869,008,284股，占出席会议所有股东所持股份的97.9221％；反对18,437,074股，占出席会议所有股东所持股份的2.0775％；弃权3,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。
其中，中小股东同意132,185,137股，占出席会议中小股东所持股份的87.7576％；反对18,437,074股，占出席会议中小股东所持股份的12.2404％；弃权3,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0021％。
表决结果：审议通过。
（八）审议议案8 《关于<2020年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》；
本议案同意869,008,284股，占出席会议所有股东所持股份的97.9221％；反对18,437,074股，占出席会议所有股东所持股份的2.0775％；弃权3,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。
其中，中小股东同意132,185,137股，占出席会议中小股东所持股份的87.7576％；反对18,437,074股，占出席会议中小股东所持股份的12.2404％；弃权3,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0021％。
表决结果：审议通过。
（九）审议议案9 《关于<回购企业股份以实施员工激励计划的方案>的议案》；
本议案同意887,289,939股，占出席会议所有股东所持股份的99.9821％；反对157,219股，占出席会议所有股东所持股份的0.0177％；弃权1,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
其中，中小股东同意150,466,792股，占出席会议中小股东所持股份的99.8948％；反对157,219股，占出席会议中小股东所持股份的0.1044％；弃权1,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0009％。
表决结果：审议通过。
（十）审议议案10 《关于提请企业股东大会授权董事会办理2020年股票期权激励计划相关事宜的议案》；
本议案同意869,010,084股，占出席会议所有股东所持股份的97.9223％；反对18,437,074股，占出席会议所有股东所持股份的2.0775％；弃权1,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
其中，中小股东同意132,186,937股，占出席会议中小股东所持股份的87.7588％；反对18,437,074股，占出席会议中小股东所持股份的12.2404％；弃权1,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0009％。
表决结果：审议通过。
（十一）审议议案11《关于提请企业股东大会授权董事会办理股份回购相关事宜的议案》；
本议案同意887,289,939股，占出席会议所有股东所持股份的99.9821％；反对157,219股，占出席会议所有股东所持股份的0.0177％；弃权1,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
其中，中小股东同意150,466,792股，占出席会议中小股东所持股份的99.8948％；反对157,219股，占出席会议中小股东所持股份的0.1044％；弃权1,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0009％。
表决结果：审议通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒（昆明）律师事务所
2、律师姓名：伍志旭 李青倩
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵企业章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。
四、备查文件
1、与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2019年度股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告
云南白药集团股份有限企业
董 事 会
2020年4月21日
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