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云南白药(000538)最新股价
企业第九届董事会 2020 年第八次会议的相关议案及相关事项之独立董事的独立意见
发布时间:2020-07-15    查看次数:2505
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    根据《中华人民共和国企业法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市企业建立独立董事制度的引导意见》和《上市企业治理准则》以及《企业章程》的相关规定,大家作为云南白药集团股份有限企业(以下简称“企业”)的独立董事,对企业第九届董事会 2020 年第八次会议的相关议案及相关事项发表如下独立意见:


一、关于引入战略合作伙伴对全资子企业增资的独立意见

    根据《关于在上市企业建立独立董事制度的引导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的有关规定,大家作为独立董事,基于独立判断,就上市企业拟引入战略合作伙伴对全资子企业增资事宜发表如下独立意见:

企业本次引入战略合作伙伴对全资子企业增资及放弃优先认缴出资权事宜不会导致上市企业合并报表范围的变更,将增强增资子企业的资金实力,优化财务结构,提升经营实力。本次交易符合公平、公正、合理的市场交易原则,该事项审议决策程序符合法律、法规及《企业章程》的规定,不会损害企业及全体股东的利益。因此,大家同意引入上市企业引入战略合作伙伴对全资子企业增资及企业放弃优先认缴出资权的事项。


二、关于购买《董监事及高级管理人员责任保险》的独立意见

    根据《关于在上市企业建立独立董事制度的引导意见》、《深圳证券交易所主板上市企业规范运作指引》、《企业章程》等有关法律法规、规范性文件的规定,本着认真、负责的态度,基于独立、专业的判断,对购买《董监事及高级管理人员责任保险》发表如下独立意见:

    企业为完善风险控制体系,降低董事、监事及高级管理人员正常履行职责时可能引致的风险以及引发的法律责任所造成的损失,为企业董事、监事及高级管理人员购买职业责任保险,该事项有利于保障企业及董事、监事及高级管理人员的权益,协助相关责任人员更好地履行其职责,促进企业发展。相关事项的审议程序合法,未损害企业及股东,特别是中小股东的利益。大家同意为企业董事、监事及高级管理人员购买职业责任保险,并同意将此事项提交至股东大会审议。


三、关于拟以自有资金向关联方购买理财产品的独立意见

    根据《关于在上市企业建立独立董事制度的引导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的有关规定,大家作为独立董事,经事前认真审阅有关文件及了解关联交易情况后,同意将上述事项提交董事会审议,并且大家基于独立判断立场,对以自有资金向关联方购买理财产品事项发表如下独立意见: 

1、企业本次向红塔证券购买理财产品,是在保证日常经营业务资金需求和有效控制投资风险的前提下进行的适度理财,可以提高资金使用效率和整体收益,符合全体股东的共同利益。因云南合和(集团)股份有限企业为红塔证券第一大股东,持有红塔证券股份比例为30.13%。云南合和为企业第三大股东,截至2020年6月30日,持有我企业股份比例为8.17%;且企业董事李双友先生同时为红塔证券董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,本次交易构成关联交易,不构成重大资产重组,不需报股东大会审议。

2、本次关联交易是按照“自愿、公平、互惠、互利”的原则进行,符合企业的发展及全体股东的利益,同意企业向红塔证券购买理财产品。

3、董事会审议关联交易事项时,关联董事回避表决。关联交易决策程序合法有效。

4、企业本次关联交易符合《中华人民共和国企业法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及等法律法规的规定,不存在损害企业、其他非关联股东及广大中小股东利益的情况。


独立董事: 尹晓冰、戴扬、张永良

2020 年 7 月 13 日


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