本企业第五届董事会2009年第一次临时会议于2009年1月20日召开，本次董事会以通讯方式表决。本次会议通知于2009年1月15日以传真或邮件方式发出。本次董事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国企业法》和《企业章程》的规定。经审议，会议通过了《关于第五届董事会换届延期的议案》：
由于目前企业第六届董事会董事候选人的酝酿推荐工作尚未完全完成，换届选举工作将延期。第五届董事会董事任期将顺延至股东大会选举产生第六届董事会董事止。第五届董事会原聘任的高管人员的任期也同时顺延(特殊情况除外)。
企业第五届董事会全体成员慎重承诺：在企业股东大会选举产生第六届董事会之前，将继续履行相应职责，严格遵守各项法律、法规和《企业章程》的规定，维护企业利益，确保企业正常经营。
本议案须提交企业股东大会审议批准。审议本议案的股东大会召开时间另行通知。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
云南白药集团股份有限企业
董 事 会
2009年1月21日
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